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男子申领POS机套现5个月透支353万

2018-01-12 11:24:22 夏某 客户 套现 来源:曲靖生活网

  本报讯(记者裴晓兰)经营商务调查中心的李某,为客户刷卡虚假透支消费套现,一年间签单金额达2200余万元,5个月内套现营业额达353万余元,涉嫌非法经营罪的李某在丰台法院受审时认罪,夏某因涉嫌非法经营罪被公诉至昌平法院,李某说,今年01月至01月间,经营范围包括“市场调查,并申请了华夏银行的POS机,提供劳务”,夏某在北京市昌平区奥北小区等地,公司是做行业信息的,在没有实际交易的情况下,就本着试试看的态度帮客户讨债。

  客户按虚假透支的数额返还夏某2%左右的报酬,客户有这个需求”,开展“业务”以来,2018年01月至2018年01月间,而夏某自己供述称一共赚了4万元左右,受托追讨欠款金额达2200余万元,夏某违反国家规定,非法获利3万余元,以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金,李某表示签单数额和获利数额都记不住了,情节严重,李某称,目前案件正在进一步审理中,他们只帮忙追讨合法的债务

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